Beykozlu
New member
Bahreyn merkezli 6 bankayı dolandırdığı öne sürülen Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran ve 4 Türk’ün elleri Almanya’ya uzandı.
Panama dokümanlarına de yansıyan bilgilere göre fonlar Başaran Holding irtibatlı şirketlere aktarıldı.
Türkiye, Körfez’den İstanbul’a uzanan 500 milyon dolarlık vurgunun sinema üzere hikayesini Odatv yazmıştı. Bahreyn merkezli 6 bankanın Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da ortalarında olduğu 5 Türk tarafınca dolandırıldıklarına dair savlar banka tarafınca Bahreyn Borsa’sına da taşındı.
OdaTV’den Hazar Şahsuvar’ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlatmış olduğu olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
ALMANYA’YA SIÇRADI
Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’in isminin geçtiği vurgun Almanya’ya da sıçradı. Almanya’da 2018 yılından itibaren emeklilere yüksek getiri vaadiyle tanıtım ve reklam yapmaya başlayan Hüseyin Başaran pek epey kişiyi mağdur etti.
Suç duyurusunda yer alan savlar ve dokümanlara göre Almanya’daki emeklilere yıllık % 8 çıkar vaadi sunan Hüseyin Başaran, yatırım idaresi kapsamında toplanan paraların yüksek getirili ticari finansman süreçlerinde kullanılacağı argümanında bulundu ve yatırımların Bahrain Middle East Bank aracılığıyla gerçekleştirileceğini argüman etti.
(Panama dokümanlarına yansıyan Hüseyin Başaran’ın ağı)
PANAMA’DAN ÇIKTI
Bir yandan da fonların kullanmasına aracılık etmek üzere Panama’da International Trade and Portfolio Company Limited unvanlı bir şirket kuran Hüseyin Başaran, şüphelilerle birlikte kurduğu sistemle Alman emeklilerden gelen fonların da kendi şirketlerine aktarılmasını sağladı.
Hortumlama aracı olarak kullanılan dünyaca ünlü firmaların isimlerine benzeri isimli Offshore şirketleriyle Hüseyin Başaran ve Kerim Kumla’nın ile irtibatlı olduğu belirlendi.
SAHTE ALAN İSMİ
İnceleme derinleştikçe Hüseyin Başaran ve başka şüphelilerin Bahrain Middle East Bank websitesi temaslı bir alan ismini müsaadesiz ve aldatıcı formda kullanarak dijital mecrada yatırımcıları kandırdıkları belirlendi.
Alman Federal Mali Kontrol Otoritesi BaFin devreye girdi ve yürütülen faaliyetler için gereken hiç bir yasal müsaadenin alınmadığını ve süreçlerin yasadışı gerçekleştirildiğini tespit etti.
(Kerim Kumla’nın Panama ağı)
SİSTEM NASIL İŞLEDİ
6 bankanın cürüm duyurusunda ayrıntılıca aktarılan formül pekala nasıl işledi? Tüm dünyada tanınan prestijinden kimsenin kuşku duymayacağı şirket isimlerinin seçildiği aktarılarak şöyleki anlatıldı:
“Başaran’ın şirketleriyle firmalar içinde gerçek bir ticari kurulduğuna dair evraklar bankaya gönderildi. Alıcı ve tedarikçi firmalarla uydurma yazışmalar ispat gösterildi. Bu kelamda ticarete ait evrakları ilgili banka ile paylaştıktan daha sonra finansmanı için gerekli meblağı kendisine aktardı. Şüpheliler bu türlü her kezinde yüzlerce bin dolar fiyatındaki ödemeleri kendilerinin denetimlerindeki hesaplara gönderdi.”
BENZER FİRMA İSİMLERİ
Nestle, Ferrero Rocher, Pepe Jeans, Philip Morris, Primark, Unilever, Tchibo, Lindt, Deichmann, Danone, Calzedonia üzere prestijli şirketlerin isminin kullanıldığı belirtilen hata duyurusunda sistemin titizlikle kurulduğu ise şu biçimde vurgulandı:
“Bu kadar prestijli firmaların dört -beş aylık vadede borçlarını ödeyeceği, gecikme durumunda dahi bankanın alıcının prestijli pozisyonundan dolayı tahsili neredeyse garanti gördüğü fiyatların vadeyi geçse dahi tahsil sürecini ötelemeyi kabul edebileceği düşünüldüğünde kurulan sistemin ne kadar titizlikle tasarlandığı ortaya çıkacaktır.”
Banka alacaklarının tahsili için irtibata geçtiği esaslı firmalardan ise bu biçimde bir sürece taraf olmadıkları bilgisi ile karşılaştı. Resmi evraklara yansıyan yazışmalarda şirketler evrakların geçersiz olduğunu ve bu biçimde bir ticari süreç gerçekleştirmediklerini belirtti.
ÇÖZÜM İSTENDİ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz al Suud’un Türkiye ziyaretinde çantasındaki evrak. Ankara’ya sunuldu. Karşılanmasından uğurlanmasına kadar hayli konuşulan Suudi heyet, 500 milyon dolarlık yolsuzluğu masaya koydu ve Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran ve öbür işadamları için tahlil istedi.
YAKINDAN TAKİP
Ankara’nın sürecin yargı boyutunun bulunduğunu belirterek gelişmelerin yakından takip edileceğine dair teminat verdiği öne sürüldü.
Suudi heyet, 2 yılı aşkın müddettir davanın açılmadığına dikkat çekerken Muhammed bin Selman ve takımının bu mevzuda hassasiyetinin görüldüğü öğrenildi.
KİM BU 5 İSİM
Odatv belgede ismi geçen Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’i araştırdı. Evrakta yer alan bilgilere bakılırsa haklarındaki suçlamalara mercek tuttu.
HÜSEYİN BAŞARAN
Hüseyin Başaran başta inşaat, besin ve finans olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye’de ve yurtharicinde şurası firmaların çatısı altında birleştiği Başaran Grup’ın başında yer alıyor… Şikayetçi altı bankanın imzasını taşıyan cürüm duyurusuna göre Hüseyin Başaran’ın Bahrain Middle East Bank’ın (BMB) hissedarı olma süreci şöyleki başladı:
“Hüseyin Başaran’ın şirketi TFC, Almanya’da konseyi TFC Europe’un tek hissedarı olup, 2016 yılının Aralık ayına kadar da İsviçre’de heyeti TFC Swiss’in %24 hissedarıydı. Lakin ANI vasıtasıyla BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) paylarını satın almadan evvel, Bahreyn Merkez Bankası’nın banka hissedarlarının bankayla irtibatlı taraflar olmasını yasaklayan kuralını dolanmak hedefiyle, TFC Swiss’teki paylarının çoğunluğunu Kerim Kumla’ya devretmiştir.”
YÖNETİCİ İDDİASI
Bankanın büyük ortağı AN Investment’in (ANI) paylarını alarak bankaya ortak olan Hüseyin Başaran hakkında dilekçede yer alan savlar şöyleki:
“Hüseyin Başaran’ın işlenen kabahatlerden dolayı direkt menfaat elde ettiği bu cürümlerin tamamının işlenmesinden haberi olmamasının mümkün bulunmadığı açıktır. Çünkü bir yandan denetimini elde tuttuğu BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) öbür yandan direkt ve dolaylı olarak denetimi altındaki kendi şirketleri vasıtasıyla yüz milyonlarca dolar hortumlanması faaliyetleri büsbütün kendine ilişkin farklı hükmî şahıslar üstünden yürütülmüştür. Bu prestijle tüm şirketlerin yasal denetimini elinde bulunduran Hüseyin Başaran’ın tüm şüphelileri kapsadığı anladığımız cürüm örgütünün de kurucusu olduğu ve bu örgütün yöneticilerinden olduğu nettir”
MURAT SOLAK
Bankanın dolaylı yoldan başka bir ortağı Murat Solak ise Başaran Küme dahilindeki şirketlerde yönetici olarak bakılırsav aldı.
Hem yurtharicinde konseyi TFC şirketi ve birebir vakitte Başaran Holdinq’in yöneticisi Murat Solak’la ilgili şikayet dilekçe yöneltilen suçlama ise şu biçimde:
“Doğrudan Başaran Küme ile bağlantılı bulunan firmaları tedarikçi olarak göstermek suretiyle oluşturdukları geçersiz ticaretler de yer alan Arasco Besin Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., kuşkulu Murat Solak ve savcılığın ayrıyeten sözünü almasında yarar olacağını düşündüğümüz eşi S. Solak tarafınca kurulmuştur.”
KENDİ FİRMASI
Bahrain Middle East Bank’ın İdare Şurası Lider Yardımcılığı ve İdare Konseyi icra Komitesi Başkanlığı bakılırsavlerinden Bahreyn Merkez Bankası’nın 22 Kasım 2018 tarihindeki talimatı uyarınca vazifeden alındığı hatırlatılan Murat Solak’la şikayetçilerce getirilen suçlama ise şu biçimde:
“BMB ve öbür müvekkil bankalara karşı suça husus hukuksuz ticaretlerin her iki yanında da bulunmuş olup. beraberinde BMB ortasında karar düzeneklerinin üstte anlatılan süreçlere yönelik itirazlarını engellemiş ve bu süreçlerin sürdürülebilmesi kararlarının alınmasında faal olmuştur. Murat Solak’ın cürüm örgütün kurucularından ve yöneticilerinden olduğu açıktır.”
ARDAŞES SARO KAVAFYAN
Diğer bir isim ise Ardaşes Sara Kavafyan… Başaran Küme bünyesindeki şirketlerde yönetici olarak nazaranv alan Ardaşes Sara Kavafyan da Hüseyin Başaran ve Murat Solak ile birlikte BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) dolaylı hissedarı.
Suç duyurusuna bakılırsa dolandırıcılığının tertibi yaptığı öne sürülen Ardaşes Sara Kavafyan’a yenelik suçlama şöyle:
“Şirketlerin idaresinde bulunmakta ve örgütün Bahreyn ayağının bulduğu fonların hortumlanarak TFC şirketlerinin oluşturduğu havuza akmasını sağlayarak oradan da ne biçimde sürdürüldüğünü bilemediğimiz biçimde dağılmasını organize etmiştir.”
KERİM KUMLA
Hüseyin Başaran’ın kayınbiraderi Kerim Kumla’nın Başaran Küme bünyesindeki Kredi Finans. Başaran Entegre ve Bordo Gıda’nın hissedarı olduğu savunulan dilekçede şunlar açıklandı:
“Kerim Kumla Hüseyin Başaran’ın şirketindeki paylarını üzerine alarak, şirket üstündeki süreçlerin yürütülmesine imkan sağlamış ve bu türlü işlenen tüm cürümlere iştirak etmiştir. Kerim Kumla beraberinde Hüseyin Başaran’la yakın ticari bağlara sahiptir.”
KORHAN ALEV
Murat Solak’ın yakın arkadaşı ve iş ortağı Korhan Alev, Bahreyn Merkez Bankası’nın sonucu doğrultusunda nazaranvden alınana kadar BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) İcra Heyeti Lideri (CEO) olarak vazife yaptı. Konumu prestijiyle örgüte üye suçlaması getirilen şikayet dilekçesinde “BMB üzerinden işlenen kabahatlerde aktif olduğu, durumu prestijiyle açıktır. Ayrıyeten süreçlerin merkezinde bulunan bu şirkette CEO olarak misyon alan bu kişinin öteki süreçlerden de haberdar olabileceği açıktı” denildi.
Panama dokümanlarına de yansıyan bilgilere göre fonlar Başaran Holding irtibatlı şirketlere aktarıldı.
Türkiye, Körfez’den İstanbul’a uzanan 500 milyon dolarlık vurgunun sinema üzere hikayesini Odatv yazmıştı. Bahreyn merkezli 6 bankanın Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran’ın da ortalarında olduğu 5 Türk tarafınca dolandırıldıklarına dair savlar banka tarafınca Bahreyn Borsa’sına da taşındı.
OdaTV’den Hazar Şahsuvar’ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlatmış olduğu olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
ALMANYA’YA SIÇRADI
Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’in isminin geçtiği vurgun Almanya’ya da sıçradı. Almanya’da 2018 yılından itibaren emeklilere yüksek getiri vaadiyle tanıtım ve reklam yapmaya başlayan Hüseyin Başaran pek epey kişiyi mağdur etti.
Suç duyurusunda yer alan savlar ve dokümanlara göre Almanya’daki emeklilere yıllık % 8 çıkar vaadi sunan Hüseyin Başaran, yatırım idaresi kapsamında toplanan paraların yüksek getirili ticari finansman süreçlerinde kullanılacağı argümanında bulundu ve yatırımların Bahrain Middle East Bank aracılığıyla gerçekleştirileceğini argüman etti.
(Panama dokümanlarına yansıyan Hüseyin Başaran’ın ağı)
PANAMA’DAN ÇIKTI
Bir yandan da fonların kullanmasına aracılık etmek üzere Panama’da International Trade and Portfolio Company Limited unvanlı bir şirket kuran Hüseyin Başaran, şüphelilerle birlikte kurduğu sistemle Alman emeklilerden gelen fonların da kendi şirketlerine aktarılmasını sağladı.
Hortumlama aracı olarak kullanılan dünyaca ünlü firmaların isimlerine benzeri isimli Offshore şirketleriyle Hüseyin Başaran ve Kerim Kumla’nın ile irtibatlı olduğu belirlendi.
SAHTE ALAN İSMİ
İnceleme derinleştikçe Hüseyin Başaran ve başka şüphelilerin Bahrain Middle East Bank websitesi temaslı bir alan ismini müsaadesiz ve aldatıcı formda kullanarak dijital mecrada yatırımcıları kandırdıkları belirlendi.
Alman Federal Mali Kontrol Otoritesi BaFin devreye girdi ve yürütülen faaliyetler için gereken hiç bir yasal müsaadenin alınmadığını ve süreçlerin yasadışı gerçekleştirildiğini tespit etti.
(Kerim Kumla’nın Panama ağı)
SİSTEM NASIL İŞLEDİ
6 bankanın cürüm duyurusunda ayrıntılıca aktarılan formül pekala nasıl işledi? Tüm dünyada tanınan prestijinden kimsenin kuşku duymayacağı şirket isimlerinin seçildiği aktarılarak şöyleki anlatıldı:
“Başaran’ın şirketleriyle firmalar içinde gerçek bir ticari kurulduğuna dair evraklar bankaya gönderildi. Alıcı ve tedarikçi firmalarla uydurma yazışmalar ispat gösterildi. Bu kelamda ticarete ait evrakları ilgili banka ile paylaştıktan daha sonra finansmanı için gerekli meblağı kendisine aktardı. Şüpheliler bu türlü her kezinde yüzlerce bin dolar fiyatındaki ödemeleri kendilerinin denetimlerindeki hesaplara gönderdi.”
BENZER FİRMA İSİMLERİ
Nestle, Ferrero Rocher, Pepe Jeans, Philip Morris, Primark, Unilever, Tchibo, Lindt, Deichmann, Danone, Calzedonia üzere prestijli şirketlerin isminin kullanıldığı belirtilen hata duyurusunda sistemin titizlikle kurulduğu ise şu biçimde vurgulandı:
“Bu kadar prestijli firmaların dört -beş aylık vadede borçlarını ödeyeceği, gecikme durumunda dahi bankanın alıcının prestijli pozisyonundan dolayı tahsili neredeyse garanti gördüğü fiyatların vadeyi geçse dahi tahsil sürecini ötelemeyi kabul edebileceği düşünüldüğünde kurulan sistemin ne kadar titizlikle tasarlandığı ortaya çıkacaktır.”
Banka alacaklarının tahsili için irtibata geçtiği esaslı firmalardan ise bu biçimde bir sürece taraf olmadıkları bilgisi ile karşılaştı. Resmi evraklara yansıyan yazışmalarda şirketler evrakların geçersiz olduğunu ve bu biçimde bir ticari süreç gerçekleştirmediklerini belirtti.
ÇÖZÜM İSTENDİ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdulaziz al Suud’un Türkiye ziyaretinde çantasındaki evrak. Ankara’ya sunuldu. Karşılanmasından uğurlanmasına kadar hayli konuşulan Suudi heyet, 500 milyon dolarlık yolsuzluğu masaya koydu ve Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran ve öbür işadamları için tahlil istedi.
YAKINDAN TAKİP
Ankara’nın sürecin yargı boyutunun bulunduğunu belirterek gelişmelerin yakından takip edileceğine dair teminat verdiği öne sürüldü.
Suudi heyet, 2 yılı aşkın müddettir davanın açılmadığına dikkat çekerken Muhammed bin Selman ve takımının bu mevzuda hassasiyetinin görüldüğü öğrenildi.
KİM BU 5 İSİM
Odatv belgede ismi geçen Hüseyin Başaran, Murat Solak, Ardaşes Sara Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev’i araştırdı. Evrakta yer alan bilgilere bakılırsa haklarındaki suçlamalara mercek tuttu.
HÜSEYİN BAŞARAN
Hüseyin Başaran başta inşaat, besin ve finans olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Türkiye’de ve yurtharicinde şurası firmaların çatısı altında birleştiği Başaran Grup’ın başında yer alıyor… Şikayetçi altı bankanın imzasını taşıyan cürüm duyurusuna göre Hüseyin Başaran’ın Bahrain Middle East Bank’ın (BMB) hissedarı olma süreci şöyleki başladı:
“Hüseyin Başaran’ın şirketi TFC, Almanya’da konseyi TFC Europe’un tek hissedarı olup, 2016 yılının Aralık ayına kadar da İsviçre’de heyeti TFC Swiss’in %24 hissedarıydı. Lakin ANI vasıtasıyla BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) paylarını satın almadan evvel, Bahreyn Merkez Bankası’nın banka hissedarlarının bankayla irtibatlı taraflar olmasını yasaklayan kuralını dolanmak hedefiyle, TFC Swiss’teki paylarının çoğunluğunu Kerim Kumla’ya devretmiştir.”
YÖNETİCİ İDDİASI
Bankanın büyük ortağı AN Investment’in (ANI) paylarını alarak bankaya ortak olan Hüseyin Başaran hakkında dilekçede yer alan savlar şöyleki:
“Hüseyin Başaran’ın işlenen kabahatlerden dolayı direkt menfaat elde ettiği bu cürümlerin tamamının işlenmesinden haberi olmamasının mümkün bulunmadığı açıktır. Çünkü bir yandan denetimini elde tuttuğu BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) öbür yandan direkt ve dolaylı olarak denetimi altındaki kendi şirketleri vasıtasıyla yüz milyonlarca dolar hortumlanması faaliyetleri büsbütün kendine ilişkin farklı hükmî şahıslar üstünden yürütülmüştür. Bu prestijle tüm şirketlerin yasal denetimini elinde bulunduran Hüseyin Başaran’ın tüm şüphelileri kapsadığı anladığımız cürüm örgütünün de kurucusu olduğu ve bu örgütün yöneticilerinden olduğu nettir”
MURAT SOLAK
Bankanın dolaylı yoldan başka bir ortağı Murat Solak ise Başaran Küme dahilindeki şirketlerde yönetici olarak bakılırsav aldı.
Hem yurtharicinde konseyi TFC şirketi ve birebir vakitte Başaran Holdinq’in yöneticisi Murat Solak’la ilgili şikayet dilekçe yöneltilen suçlama ise şu biçimde:
“Doğrudan Başaran Küme ile bağlantılı bulunan firmaları tedarikçi olarak göstermek suretiyle oluşturdukları geçersiz ticaretler de yer alan Arasco Besin Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., kuşkulu Murat Solak ve savcılığın ayrıyeten sözünü almasında yarar olacağını düşündüğümüz eşi S. Solak tarafınca kurulmuştur.”
KENDİ FİRMASI
Bahrain Middle East Bank’ın İdare Şurası Lider Yardımcılığı ve İdare Konseyi icra Komitesi Başkanlığı bakılırsavlerinden Bahreyn Merkez Bankası’nın 22 Kasım 2018 tarihindeki talimatı uyarınca vazifeden alındığı hatırlatılan Murat Solak’la şikayetçilerce getirilen suçlama ise şu biçimde:
“BMB ve öbür müvekkil bankalara karşı suça husus hukuksuz ticaretlerin her iki yanında da bulunmuş olup. beraberinde BMB ortasında karar düzeneklerinin üstte anlatılan süreçlere yönelik itirazlarını engellemiş ve bu süreçlerin sürdürülebilmesi kararlarının alınmasında faal olmuştur. Murat Solak’ın cürüm örgütün kurucularından ve yöneticilerinden olduğu açıktır.”
ARDAŞES SARO KAVAFYAN
Diğer bir isim ise Ardaşes Sara Kavafyan… Başaran Küme bünyesindeki şirketlerde yönetici olarak nazaranv alan Ardaşes Sara Kavafyan da Hüseyin Başaran ve Murat Solak ile birlikte BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) dolaylı hissedarı.
Suç duyurusuna bakılırsa dolandırıcılığının tertibi yaptığı öne sürülen Ardaşes Sara Kavafyan’a yenelik suçlama şöyle:
“Şirketlerin idaresinde bulunmakta ve örgütün Bahreyn ayağının bulduğu fonların hortumlanarak TFC şirketlerinin oluşturduğu havuza akmasını sağlayarak oradan da ne biçimde sürdürüldüğünü bilemediğimiz biçimde dağılmasını organize etmiştir.”
KERİM KUMLA
Hüseyin Başaran’ın kayınbiraderi Kerim Kumla’nın Başaran Küme bünyesindeki Kredi Finans. Başaran Entegre ve Bordo Gıda’nın hissedarı olduğu savunulan dilekçede şunlar açıklandı:
“Kerim Kumla Hüseyin Başaran’ın şirketindeki paylarını üzerine alarak, şirket üstündeki süreçlerin yürütülmesine imkan sağlamış ve bu türlü işlenen tüm cürümlere iştirak etmiştir. Kerim Kumla beraberinde Hüseyin Başaran’la yakın ticari bağlara sahiptir.”
KORHAN ALEV
Murat Solak’ın yakın arkadaşı ve iş ortağı Korhan Alev, Bahreyn Merkez Bankası’nın sonucu doğrultusunda nazaranvden alınana kadar BMB’nin (Bahrain Middle East Bank) İcra Heyeti Lideri (CEO) olarak vazife yaptı. Konumu prestijiyle örgüte üye suçlaması getirilen şikayet dilekçesinde “BMB üzerinden işlenen kabahatlerde aktif olduğu, durumu prestijiyle açıktır. Ayrıyeten süreçlerin merkezinde bulunan bu şirkette CEO olarak misyon alan bu kişinin öteki süreçlerden de haberdar olabileceği açıktı” denildi.